金陵饭店2023年年度董事会经营评述2023年，我国国民经济运行持续回升向好，国内旅游市场复苏加速，居民出行需求显著释放。公司牢牢把握高质量发展中心任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕主业经营提质增效、增强创新驱动力、产业链延伸布局、治理效能提升以及完善市场化经营机制等重点方面发力攻坚、统筹推进，实现了经营绩效和品牌影响“双提升”。报告期内，公司实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%；实现归属上市公司股东的净利润5,953.51万元，同比增长42.86%；截至本报告期末，金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。
报告期内，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵JINLING”品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店荣获“南京市十佳旅游饭店”。
南京金陵饭店做精做强品牌旗舰店，不断创新升级产品服务品质，实施金陵楼36层璇宫升级焕新工程，以江苏省最高分顺利通过五星级复核评定，强化全员营销、创新餐饮经营，优化婚喜宴服务平台，高标准完成第三届江苏发展大会海内外嘉宾住宿和欢迎晚宴接待服务等重大政商接待任务，全年接待重大会务活动共1315批次。报告期内，营收同比增长30%，单房收益、餐饮收入、婚喜宴收入均创历史新高。北京金陵饭店积极争取江苏政务、商务方面在京客源，全面提升宾客体验，营收同比增长49%。天泉湖金陵山庄推出星野露营等体验式文旅产品，接待淮河水谷论坛、苏商大会等活动，签约挂牌“天泉湖美术写生基地”；同时加强对外合作联动，积极引进研学营地项目，为盘活资产和区域统筹开发创造条件。
迭代优化品牌标准。完成金陵饭店、金陵精选品牌标准手册及连锁酒店物资采购标准手册、金陵服务产品名录、客房用品配置、金陵阳光早餐等10项产品手册编制。金陵酒管公司、金陵文旅公司实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，报告期内完成“南京老门东金陵文璟酒店”样板店建设。加快酒店绿色低碳转型。结合存量酒店“焕新计划”，实施节能技改，金陵饭店亚太楼完成外围太阳能景观路灯更换、金陵楼生活热水系统温控改造。连锁酒店推广应用“金陵工程运维管理系统”、“金陵能耗监测分析系统”。持续推进绿色食材源头采供合作，梅苑餐厅获评江苏省首批“绿色有机餐厅”。实施数转智改和供应链平台升级。升级“尊享金陵”平台，全年GMV达到1.81亿元，同比增长68%；金陵贵宾会员消费同比增长48%，客房预订直销比例上升到8.4%；实现集采新系统上线、供应商管理和商城模块投入运行，“金采网”升级上线万元，自有酒店集采率同比提升50%。公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。加大定制化产品研发创新。总结提炼金陵餐饮文化，编印《金陵味道》美食画册，组织金陵创新宴、璇宫大师宴等餐饮类新品研发。完成40周年限量款文创产品、伴手礼及相关会员礼遇产品的设计开发。
酒类贸易板块积极抢抓机遇，优化产品渠道结构、推进营销创新、加大资源整合、加强新品牌培育，设立茅台等品牌专卖店和习酒品牌部，营收突破10亿元，同比增长28%。食品科技板块加大产品研发力度，初步形成五大产品系列、常规产品SKU超30个；深化供应链和营销资源整合，推进连锁酒店集采和盒马、苏果、7-11、麦德龙等商超联营，开拓天猫、京东、“臻选金陵”等线上渠道，品牌联营门店入驻禄口机场航站楼，食品科技公司成功入选“江苏省科技型中小企业”。物业管理板块加强总部体系建设，提升项目安全保障与运维支撑；积极外拓商办物管项目，新增“艺术金陵产业园”“省公安厅特勤局办公楼”两个物管项目、管理面积超5万㎡，顺利续签江苏省高投大厦、南京边检站项目。
公司治理方面修订三会议事规则、董事会专门委员会议事规则，制定独立董事工作制度，强化支撑服务，改进考核评价，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，促进董事会规范高效运行。合规建设方面贯彻落实企业总法律顾问、双重法律审核等合规制度建设要求并融入重点领域、嵌入关键环节。财务管理方面加强财务集中管控，完成对所属企业财务经理委派，开发上线资金集中管理系统，完善全面预算管理制度，优化财务审批权限和管理流程，提高资金使用效率效益。风险防控方面推动风险监控常态化，形成定期风险评估机制；逐步提高风险防控信息化水平，完成经营分析平台风险管控模块上线；压实全员安全生产责任制，加强安全规程培训和应急处置演练，深入开展风险隐患督导检查、整改落实和闭环管理。
优化管理职级体系，实施“金陵工匠”工程，健全职业发展三通道人才成长体系。推进公司本部及分子公司交叉培训、轮岗挂职，2023年新聘任中高层管理人员14名，其中8090后占比78.5%；评选出金陵工匠10名、金陵能手69名。南京金陵饭店选手荣获全国星级饭店服务技能竞赛总决赛一、二等奖，江苏代表队荣获团体第一名。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，成立“旅游住宿业产学研创协同创新中心”。强化激励约束，完成公司及所属企业经理层高质量发展目标责任书签订。落实首期“揭榜挂帅”项目评估与奖励，通过多途径增加员工收入，加大薪酬向一线员工、关键岗位、高技能人才倾斜的力度。
2023年，我国国内旅游市场持续复苏回暖，重点旅游城市消费增长强劲。根据文化和旅游部发布的《2023年国内旅游数据情况》报告显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；消费金额方面，国内游客2023年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。据中国旅游研究院预测，2024年中国国内旅游市场将步入更为蓬勃的发展阶段，预计出游人数将超过60亿人次，国内旅游收入也将超过6万亿元，显示出旅游经济在量与质上的双向提升潜力。
2023年，我国文旅市场呈现复苏韧性，居民商旅出行需求不断释放，带动酒店住宿业的消费显著增长。与此同时，各省市纷纷推出文旅消费惠民政策，并不断创新旅游产品，也为当地酒店住宿业的迅速回温注入了动力。2023年国内酒店业的入住率、平均房价等经营指标均实现了显著增长。在行业整体复苏向好的过程中我们也应当看到，消费者对于酒店服务的个性化体验、多样化需求以及品质化的软硬件设施要求日益增强。从供给侧来看，酒店住宿业已进入存量资产运营的周期，一方面品牌化、连锁化、标准化进程加速，行业集中度继续提升；另一方面大量存量资产面临重新进行功能定位和更新改造需求，特色化、差异化的品牌定位也必将催生更多细分领域的市场机会。
公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等。
公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。
公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。
以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。
苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液（000858）等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。2023年，根据中国酒类流通协会主办的第15届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。报告期内，苏糖公司实现营业收入100,017.80万元，同比增长28.18%。
汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目13个，在管面积达百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，汇德物业被全国公共安全基础标准化技术委员会安全服务标准工作组授予“委员单位”。物业管理板块实现主营业务收入7,875.91万元，同比增长15.86%。
食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色大师菜品、面点、卤菜产品、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入4,037.19万元，同比增长27.72%。
旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入1,682.73万元。
金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项146次、省市级奖项113次。2023年，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵JINLING”品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店荣获“南京市十佳旅游饭店”；金陵连锁酒店位列中国旅游饭店协会发布的“2022年度中国饭店集团60强”第25位。
公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。
公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。报告期内，《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信兴商典型案例”。
公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝图。在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP)，实施营销数字化、采购平台化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段推动传统服务业转型升级。启动“数字化变革”项目，完成了CRS中央预定、LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线，实现了数字化转型大跨越。为加快数字化转型赋能经营，推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB转向ToC。为进一步提升整体数字化运营能力，搭建酒店板块“一中心三平台”业务系统架构，即：打造金陵数智大脑、优化会员营销平台、推动酒店板块运营平台建设、加强集中采购平台建设。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。报告期内，公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。
公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。
2022年8月，国务院发布了《“十四五”旅游业发展规划》，旨在加快旅游强国建设，通过创新驱动、优化布局、科学保护、完善供给和拓展消费等方面推动产业发展。2023年7月，国务院办公厅转发《关于恢复和扩大消费的措施》，促进文旅消费，包括假日消费、区域旅游品牌整合、基础设施健全、夜间文旅消费创新和发展新型文旅消费集聚区等。同年9月，中央国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出开展全域旅游示范区创建、规范主题公园发展、提升乡村旅游品质、支持邮轮消费大众化、建立现代体育产业体系等举措，以激发消费潜力。2024年，国内旅游和休闲度假将进入发展新阶段，出入境旅游市场复苏加快，国内打造现象级旅游城市和景区建设的进程有望提速。
随着需求端的变化，酒店住宿业产品不断向细分市场延伸，呈现出多元化的发展趋势。从酒店类型来看，涵盖从经济型酒店到奢华型酒店的各种不同层次，金字塔结构已转向橄榄型结构；从酒店功能来看，品牌定位也呈现出多样化特点，如商务酒店、度假酒店、主题文化酒店、亲子酒店、宠物友好酒店等，酒店空间正在融入多元素跨界的体验场景。
相较于一、二线城市酒店供给量的趋于饱和，三、四线城市的酒店市场正迎来整合发展的关键时期，国内龙头酒店品牌纷纷将下沉市场空间作为战略拓展的重点。据盈蝶咨询统计数据显示，截至2022年12月31日，国内一线城市和副省级、省会城市的酒店连锁化率分别为60.6%和48.6%，而三线及以下城市的酒店连锁化率仅为30.7%，仍有显著的提升空间。
随着全球范围内对环境、社会和治理问题的日益关注，国内外酒店业也开始积极探索和实践ESG战略。通过实施节能减排措施、推广绿色建筑设计、加强社区参与和支持江南app官方入口下载、提升员工福利和培训等方面的工作，不仅提高了自身的环境和社会绩效，也赢得了消费者的广泛认可。据统计，实施ESG战略的酒店品牌在全球范围内的市场份额逐年上升，显示出其强大的战略驱动力。
酒店主业以品牌化、数字化、资本化为引擎，以多品牌多模式体系、数智化创新平台为支撑，打造具有国际影响力、彰显东方文化特色的著名中国酒店民族品牌，成为中国高中端酒店连锁经营的领航者。
同时加大酒店产业链延伸布局，将“金陵”品牌扩展至物业管理、食品科技等领域，促进协同业务做优做强，与主业形成良性互补、融合发展局面。加快战略性新兴产业（食品科技）发展，实现规模、效益显著增长，为公司持续高质量发展打造新的增长极。
2024年，随着国内经济稳步回升、产业体系加快重塑，酒店业竞争格局将迎来进一步分化变革，连锁化率提升、存量资产盘活、市场空间下沉等趋势愈发明显。立足新的发展阶段，公司将坚持以战略目标为导向，以持续做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为高质量发展核心任务，以品牌化、数字化、资本化为引擎，聚焦扩面提质、强链延链、拓新挖潜，不断增强公司创新经营能力、优化产业链布局，构建新的核心竞争优势。
（1）丰富金陵品牌内涵。在新的市场环境下，完善“金陵饭店”品牌产品标准、服务标准、质量标准、质检体系，树立示范标杆形象。
（2）深入实施“焕新计划”。完成金陵饭店金陵楼大修项目样板间及10-13层客房改造；深化营销创新和产品服务设计，以高品质文化赋能高端餐饮经营，扩大政务商务会议和婚喜宴市场占有率，积极开拓写字楼客源，加大招租招商力度，打造“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）的高端示范酒店综合体。
（3）深化业务资源整合。增设运营管理中心，推进自营酒店一体化、集约化经营管控，加快提质增效和资产盘活。
（1）坚持立足江苏、布局全国，通过自营、联营、委托管理、特许经营等多种形式，优化连锁酒店拓展模式，加大优质项目拓展力度，持续在重点城市核心区域设立品牌旗舰店，参与打造城市新地标。
（2）积极融入和服务长江经济带发展和长三角一体化发展战略，加强资源整合与投资运作，拓展城市更新综合性开发项目及文旅融合发展的投资运营机会。
（1）加大创新研发投入。推进“一中心三平台”建设、数字化核心技术研发，促进“尊享金陵”平台GMV年产值、会员消费规模、客房预订直销占比等核心效能指标持续增长。
（2）推动绿色转型升级。建立数智“金采网”，以“阳光、高效、赋能、增值”为核心，延伸集采范围、扩展集采品种，提升连锁酒店集采规模和效率；深化绿色食品产业链采供合作，加强绿色地标食材开发应用。
（3）促进科技成果转化。有效整合内外部资源，探索食品科技“产学研”一体化合作模式；推进“金陵大师宴”等餐饮产品设计及酒店定制化产品开发、创新成果转化和推广应用，培育品牌增长新动能。
（1）苏糖公司积极应对市场风险变化，优化产品结构和经营模式，加大有市场潜力的高毛利产品开发，积极发展连锁经营体系，拓展团购渠道、终端客户体量，强化合规高效管控，保持体制机制活力，力争经营业绩持续稳步提升。
（2）汇德物业公司以推进在管项目争创“示范”为抓手，进一步优化总部支撑管理体系，稳定提升项目运营品质和安全；依托连锁酒店、商品贸易业务资源拓展“物业+”增值服务空间、增强客户关系黏性，打造“金陵物业”品牌。
（3）食品科技公司通过增资扩股、加强对外合作等方式，增强资本实力和产业链运营能力；开展核心产品技术攻关，打造具有金陵特色的“拳头产品”“差异化产品”；加强连锁酒店集采、商超、团购以及电商平台等渠道拓展，提升向南京以外区域市场的覆盖度。
（1）加大人才轮岗流动机制，积极培育新一代“金陵工匠”，高质量推进“金陵管培生”“金陵优才班”等人才培养项目；多措并举引进高层次人才和核心关键岗位的专业化人才；加强人才梯队建设，落实优秀年轻干部培养计划，提高“8090”中青年管理人才结构性占比。
（2）深入实施国企改革深化提升行动，以“管理提升年”为契机，根据不同业务类型构建以业绩为导向的差异化薪酬分配体系，实现“强激励、硬约束”；一企一策用好“揭榜挂帅”、超额利润分享计划等多元化激励工具箱，充分激活企业发展内生动力。
近年来，高通胀和国际地缘危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济下行可能传导至包括旅游酒店业在内的终端消费环节。国内消费复苏从长期看仍取决于宏观经济运行态势，以及居民可支配收入的预期变化。如旅游消费难以保持稳定增长势头，将对酒店住宿业带来较大挑战。
公司经营成本主要包括原料采购成本、人工成本、能源消耗以及固定资产折旧摊销等项目。原料采购成本、人工成本及能源费用等都存在随着物价变动出现上升的可能；此外，部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。
近年来随着社会发展，受不可抗力（突发事件）、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发。公司目前业务涵盖酒店经营、商业综合体运营、物业管理、食品科技等，一些突发事件、社会热点等涉及相关领域的，将会对公司生产经营、品牌形象产生影响。
酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革、调节渠道合作方价格差，对区域经销商经营业绩带来直接影响；食品科技方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈；旅游资源开发方面，受房地产市场持续下行、区域产业发展等因素叠加影响，项目开发进度、产品销售存在达不到预期的可能性。
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